معرفی و دانلود کتاب گروه ویژه اقدام مالی FATF

معرفی کتاب گروه ویژه اقدام مالی FATF

غلام نبی فیض چکاب و سوده آهنگری در کتاب گروه ویژه اقدام مالی FATF، به معرفی یک گروه بازرسی ویژه می‌پردازند که وظیفه‌ی توسعه و ارتقای سیاستگذاری‌های حمایت از سیستم مالی جهانی در برابر پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم را بر عهده دارد. این گروه در واقع یک نهاد بین‌الدولی مستقل و قوی است که از طرف سازمان ملل متحد و شورای امنیت ملی حمایت می‌شود. بسیاری از کشورها با FATF و بازرسانش همکاری فعالانه دارند و تنها همکاری کشورهای معدودی از جمله کره شمالی و ایران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

درباره‌ی کتاب گروه ویژه اقدام مالی FATF

به‌طور معمول، تعداد زیادی از بانک‌ها یا مؤسسات مالی و اعتباری داخلی یا بین‌المللی در معرض انواع اتهامات مربوط به جرایم مالی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده هستند. جرایم سنگینی از جمله پول‌شویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی از جمله‌ی مواردی‌ست که در قرن گذشته، بیش از پیش به آن‌ها پرداخته و رسیدگی شده است. در راستای رسیدگی به این جرایم و جلوگیری از وقوع گسترده‌ی آن‌ها، گروه ویژه‌ی اقدام مالی یا FATF (Financial Action Task Force) شکل گرفته که نهادی بین‌الدولی و مستقل است. این گروه از حمایت‌های ویژه‌ی سازمان ملل و شورای امنیت برخوردار است و کشورهای بسیاری نیز در زمینه‌ی منافع مشترک خود با آن همکاری دارند. این کشورها یا عضوی از این نهاد هستند، یا غیرعضو اما پذیرنده‌ی قوانینش هستند و یا در حال عضو شدن. متأسفانه در این میان تنها نام دو کشور ایران و کره شمالی در فهرست سیاه FATF ذکر شده است.

غلام نبی فیض چکاب وسوده آهنگری در کتاب گروه ویژه اقدام مالی ذکر کرده‌اند که مسئله‌ی قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه این سازمان، از ابعاد مختلف سیاسی، نظامی، مالی، اقتصادی و حقوقی قابل بررسی است. مهم‌ترین مسئله‌ی حقوقی مرتبط با این موضوع این است که در صورت همکاری با گروه ویژه اقدام مالی و پس از اعمال استانداردهای این گروه، تغییر و تحولاتی اساسی در قانون کشورها صورت می‌گیرد. درخصوص ایران این تحولات به‌طور ویژه شامل اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم می‌شود. در پی نتایجی که از برجام حاصل شد و به‌منظور تکمیل فرایند و آثار آن، خروج ایران از فهرست سیاه این گروه ضرورتی‌ست و لازم است هرچه سریع‌تر در خصوص آن اقداماتی صورت گیرد. دولت ایران نیز خود را موظف دانسته که در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد اعمال استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی با آن‌ها همکاری فعال داشته باشد.

دو نویسنده‌ی کتاب گروه ویژه اقدام مالی FATF به‌منظور آشنایی دقیق‌ترِ تعداد بیشتری از مخاطبان و کارشناسان حوزه‌ی جرایم مالی با این مسئله و تشریح بهتر مسائل مربوط، جهت یافتن راه‌حل‌های بهتر، اقدام به گردآوری گزارشات و مستندات و نگارش این راهنمای ارزشمند کرده‌اند. تمامی مطالب کتاب کاملاً مستند بوده و منبع مشخص و قابل‌ذکر دارند.

غلام نبی فیض چکاب و سوده آهنگری کتاب گروه ویژه اقدام مالی FATF را در دو بخش اصلی به رشته‌ی تحریر درآورده‌اند. بخش اول کتاب به شناسایی گروه ویژه اقدام مالی و استانداردهای آن می‌پردازد و خود شامل دو فصلِ تعاریف و مفاهیم و شناسایی گروه ویژه‌ی اقدام مالی و شناسایی استانداردهای گروه ویژه‌ی اقدام مالی می‌شود. دومین بخش کتاب به بررسی چشم‌انداز همکاری ایران با گروه ویژه‌ی اقدام مالی اختصاص دارد. نویسندگان در این بخش اقدامات گروه ویژه‌ی اقدام مالی در مورد ایران و همچنین چشم‌انداز اجرای برنامه‌ی اقدام را نیز در دو فصل تشریح کرده‌اند. در پایان کتاب مجموعه‌ای از سیزده پیوست در اختیار خوانندگان قرار گرفته که شامل برخی از آیین‌نامه‌ها و متن موافقت‌نامه‌ها (کنوانسیون‌ها) به دو زبان فارسی و انگلیسی است.

کتاب گروه ویژه اقدام مالی FATF را شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر و روانه‌ی بازار کتاب کرده است.

کتاب گروه ویژه اقدام مالی FATF برای چه کسانی مناسب است؟

چنانچه به حقوق بین‌الملل، نحوه‌ی کارکرد سازمان‌های بین‌المللی و یا به شکلی اختصاصی‌تر، آشنایی با روند کاری FATF علاقه‌مند هستید، مطالعه‌ی کتاب پیش رو را به شما پیشنهاد می‌دهیم.

در بخشی از کتاب گروه ویژه اقدام مالی FATF می‌خوانیم

بخش اول: شناسایی گروه ویژه‌ی اقدام مالی و استانداردهای آن

مدخل

در وهله‌ی نخست به‌منظور بررسی چشم‌انداز همکاری با خواسته‌های یک نهاد، باید به شناخت کافی از آن و خواسته‌های آن نائل آمد. ارائه‌ی چشم‌انداز اعمال استانداردهای گروه ویژه‌ی اقدام مالی تنها با شناسایی این نهاد و استانداردهای آن محقق خواهد شد که بدین منظور در این بخش ابتدا به شناسایی این گروه و سپس شناسایی استانداردهای آن پرداخته می‌شود.

گردش مالی برای جرایم حکم حیاتی گردش خون را دارد. به‌عبارتی حیات و دوام جرایم در گرو تأمین مالی است. سیستم مالی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری همواره زمینه‌ساز بستر مناسبی برای ارتکاب جرایم مالی سازمان‌یافته، پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم و نیز سایر جرایم منشاء بوده است. در قرن بیستم، همگام با تسهیل روابط بین‌الملل به لطف پیشرفت فناوری، این معضل بیش از پیش نگاه‌ها را به‌سوی خود معطوف نموده است. در همین راستا، گروه هفت، متشکل از سران کشورهای قدرتمند در عرصه‌ی اقتصادی از جمله آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا و کانادا، در نشست سال 1989 در پاریس برای صدور بیانیه‌ای اقتصادی زمینه‌ساز تشکیل گروه ویژه اقدام مالی شد و سران تمام کشورهای حاضر در نشست و سایر کشورهای راغب به این گروه پیوستند. با توجه به سابقه اندک تأسیس گروه ویژه اقدام مالی و ساختار منحصربه‌فرد نظام داخلی آن و روش خاص تدوین استانداردهای این گروه، مقتضی است این دو موضوع مهم مورد مطالعه قرار گیرد؛ شناسایی گروه ویژه اقدام مالی و بررسی کلی استانداردهای آن.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
مقدمه
بخش اول: شناسایی گروه ویژه اقدام مالی و استانداردهای آن
فصل اول: تعاریف و مفاهیم و شناسایی گروه ویژه‌ی اقدام مالی
مبحث اول: تعاریف، مفاهیم، پیشینه و ساختار گروه ویژه‌ی اقدام مالی
گفتار اول: تعاریف و مفاهیم
گفتار دوم: پیشینه‌ی تشکیل گروه ویژه‌ی اقدام مالی و نظم حاکم بر آن
گفتار سوم: ساختار گروه ویژه‌ی اقدام مالی
مبحث دوم: گروه ویژه‌ی اقدام مالی در عرصه‌ی عمل (ماهیت و عملکرد)
گفتار اول: اهداف و ماهیت گروه ویژه‌ی اقدام مالی
گفتار دوم: عملکرد گروه ویژه‌ی اقدام مالی
فصل دوم: شناسایی استانداردهای گروه ویژه‌ی اقدام مالی
مبحث اول: اسناد گروه ویژه‌ی اقدام مالی
گفتار اول: از متودولوژی تا مبارزه با داعش در هنجارهای گروه ویژه‌ی اقدام مالی
گفتار دوم: تدوین توصیه‌های گروه ویژه‌ی اقدام مالی
مبحث دوم: نگاهی اجمالی به توصیه‌های چهل‌گانه‌ی گروه ویژه‌ی اقدام مالی
گفتار اول: جرم‌انگاری در توصیه‌های 1 تا 8
گفتار دوم: اقدامات پیشگیرانه در توصیه‌های 9 تا 23
گفتار سوم: همکاری‌های داخلی و بین‌المللی کشورها در توصیه‌های 24 تا 40
بخش دوم: چشم‌انداز همکاری ایران با گروه ویژه‌ی اقدام مالی
فصل اول: اقدامات گروه ویژه‌ی اقدام مالی در مورد ایران
مبحث اول: صدور بیایه‌های گروه ویژه‌ی اقدام مالی
گفتار اول: صدور بیانیه‌های علیه ایران
گفتار دوم: تغییر موضع بیانیه‌ها در خصوص ایران
مبحث دوم: برنامه‌ی اقدام گروه ویژه‌ی اقدام مالی
گفتار اول: مضامین تقنینی برنامه‌ی اقدام
گفتار دوم: مضامین غیرتقنینی برنامه‌ی اقدام
مبحث سوم: ناخواسته‌ها و چالش‌های پیش روی ایران
گفتار اول: ابعاد ناخواسته‌ی همکاری با گروه ویژه‌ی اقدام مالی
گفتار دوم: چالش‌های همکاری با گروه ویژه‌ی اقدام مالی
گفتار سوم: مخاطرات مشاغل و حرفه‌های غیرمالی معین
فصل دوم: چشم‌انداز اجرای برنامه‌ی اقدام
مبحث اول: اقدامات ایران و برنامه‌ی اقدام
گفتار اول: اقدامات ایران در حوزه‌ی قانو‌ن‌گذاری
گفتار دوم: اقدامات ایران در حیطه‌ی بانک‌ها و نهادهای مربوطه
مبحث دوم: الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (کنوانسیون پالرمو)
گفتار اول: سیر تکوین کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته (کنوانسیون پالرمو)
گفتار دوم: چالش‌های الحاق به کنوانسیون پالرمو
مبحث سوم: الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 1999
گفتار اول: سیر تکوین کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
گفتار دوم: چالش‌های الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
نتیجه‌گیری
منابع و مراجع
منابع فارسی
منابع لاتین
پایگاه‌های اینترنتی
پیوست‌ها
پیوست شماره‌ی 1: خلاصه‌ی مفاد بیانیه‌های گروه ویژه‌ی اقدام مالی
پیوست شماره‌ی 2: به‌روزرسانی‌های توصیه‌های گروه ویژه‌ی اقدام مالی
پیوست شماره‌ی 3: فهرست اختصارات
پیوست شماره‌ی 4: واژه‌نامه
پیوست شماره‌ی 5: توصیه‌های گروه ویژه‌ی اقدام مالی (نسخه‌ی فوریه‌ 2018) (انگلیسی)
پیوست شماره‌ی 6: قانون مبارزه با پول‌شویی
پیوست شماره‌ی 7: قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی
پیوست شماره‌ی 8: آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی
پیوست شماره‌ی 9: قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
پیوست شماره‌ی 10: قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
پیوست شماره‌ی 11: آیین‌نامه‌ی اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم
پیوست شماره‌ی 12: کنوانسیون پالرمو (فارسی-انگلیسی)
پیوست شماره‌ی 13: کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و لایحه‌ی الحاق آن (فارسی-انگلیسی)