مثالهایی از پولشویی در ایران

کتاب جایگاه علم حسابداری در پولشویی مدرن

• نویسنده: علیرضا سهراب زاده

کتاب جایگاه علم حسابداری در پولشویی مدرن نوشته‌ی علیرضا سهراب زاده، به بررسی پول و بانکداری الکترونیک، مراحل عملیات پول‌شویی، فراگرد پولشویی در ایران، آزمون تعیین درجه هم انباشتگی و ... می‌پردازد. حسابداری چیست؟ حسابداری زبان تجارت نامیده می‌شود. زیرا به وسیله‌ی گزارش‌های مالی، منابع و اطلاعات لازم را درباره واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص می‌گذارد. این افراد اعتبار دهندگان، مدیران، صاحبان ثروت،... ادامه ›

کتاب تحلیل مدل‌ها و ساز و کارهای انجام رویارویی با پولشویی در بانک‌ها

• نویسنده: احمدرضا اصغری

کتاب تحلیل مدل‌ها و ساز و کارهای انجام رویارویی با پولشویی در بانک‌ها نوشته‌ی احمدرضا اصغری، مواردی از قبیل تاریخچه پولشویی، آمار مربوط به پول‌شویی، بانک‌های ایران در مبارزه با پول‌شویی و بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر پول‌شویی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. منظور از تطهیر مال (پولشویی) مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن به اموال پاک است، بطوری که یافتن منبع اصلی مال غیر‌ممکن... ادامه ›